AFA
AFA: los presuntos testaferros de Toviggino asegurarán que para comprar la mansión usaron plata del blanqueo
El abogado de Luciano Pantano y Lucía Conte acordó con el juez un encuentro para el 29 de diciembre. El descargo se hará por escrito.
Bruno Yacono
AFA
Allanaron un estudio contable en Lomas de Zamora vinculado a la empresa dueña de la mansión de Pilar
El operativo fue ordenado por el juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky, que investiga movimientos financieros de firmas ligadas a dirigentes de la AFA.
Pablo Toviggino
La Justicia tiene en la mira a otro presunto testaferro de Toviggino y amplía la investigación por la mansión
El juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky encontró documentación que muestra que Diego Pantano fue dueño en 2023 de la casa de Ayres Plaza allanada hace unas semanas. En 2024 una hija del tesorero de la AFA figuró como propietaria.
Pablo Toviggino
Los documentos que prueban que la familia de Toviggino tenía permiso para manejar los autos de lujo de Pilar
Fueron secuestrados por el juez federal Daniel Rafecas en la megaestancia atribuida al tesorero de la AFA. Las cédulas azules revelan que H.T. S.R.L figura como titular de varios vehículos.
Sur Finanzas
La tesorera de Sur Finanzas declaró que le habían ordenado vaciar las computadoras y retirar documentación
Micaela Sánchez está detenida por haber ocultado información vinculada a la financiera ligada a “Chiqui” Tapia.
Sur Finanzas
Causa Sur Finanzas: la declaración de un técnico informático complicó a la contadora de Ariel Vallejo
Mientras avanzan los allanamientos, el testigo aseguró que fue contactado para formatear las computadoras de la financiera.
Chiqui Tapia
El tesorero de la AFA, en la mira: las sociedades sospechosas que compraron la mansión que fue de Tevez
Se trata de una casa de casi 7 hectáreas, que el exfutbolista adquirió en 2017 y luego la vendió a Malte SRL en 2023, una empresa ligada al número 2 de AFA. El derrotero del inmueble y las operaciones investigadas.
Claudio Tapia
El informe de ARCA sobre los supuestos testaferros de “Chiqui” Tapia: autos de lujo y crecimiento patrimonial
El juez Daniel Rafecas les prohibió la salida del país a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. El magistrado recibió documentación que expone los números de la firma Real Central SRL, dueña de una flota de 59 autos de lujo.
Lavado de dinero
La Justicia avanza sobre los “monotributistas falsos” de Sur Finanzas y ya congeló cientos de cuentas
Se detectaron movimientos multimillonarios en contribuyentes de las categorías más bajas que habrían actuado como testaferros en la financiera de Ariel Vallejo.
Chiqui Tapia
La Justicia cree que Sur Finanzas vació las cajas fuertes de sus oficinas e investiga “deliverys” en Pinamar
Los investigadores detectaron presuntas maniobras para ocultar fondos y detectaron movimientos inusuales en la filial de la costa bonaerense, donde solo una empleada manejaba el acceso total y monotributistas de bajo rango que llegaban en bicicletas o motos operaban cifras millonarias.
investigacion
La Justicia avanza en investigar a los dueños detrás de la millonaria mansión de Pilar
El juez avaló el dictamen del fiscal que impulsa una denuncia por lavado de dinero a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Las principales medidas pedidas por el magistrado.
Claudio Tapia
La empresa que compró la supuesta mansión de Tapia también posee otra mansión en Pilar y 59 autos de lujo
Real Central SRL figura como titular de dos lotes en un barrio privado y de una extensa flota de vehículos, según documentos a los que accedió TN. La documentación expone inconsistencias entre su patrimonio y los ingresos declarados de sus socios.
Chiqui Tapia
Allanaron empresas ligadas al dueño de Sur Finanzas: cajas fuertes vacías, autos de lujo y ningún empleado
La Justicia investiga una red de firmas ficticias vinculadas al financista. La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Ariel Vallejo habría montado un circuito paralelo para desviar fondos.
Agencia Nacional de Discapacidad
Un exfuncionario de la ANDIS reconoció que hubo direccionamiento de contratos y apuntó contra otro imputado
Roger Edgar Grand, excoordinador de Gestión de Urgencias, confirmó que seguía instrucciones directas de Daniel Garbellini, exnúmero dos de Diego Spagnuolo. Los alcances de la confesión.
Chiqui Tapia
La Justicia investiga movimientos millonarios que hicieron al menos 10 monotributistas en Sur Finanzas
La DGI detectó transferencias sospechosas realizadas en Sur Finanzas por contribuyentes de categorías bajas. Los detalles caso por caso.
Dólar
Una pericia de la Policía Federal complica al dueño de Sur Finanzas por maniobras con el dólar durante el cepo
El documento realizado había sido solicitado por el fiscal Eduardo Taiano en una de las cuatro causas contra Ariel Vallejos. La jueza Capuchetti analiza si continuar con la investigación o enviarla al fuero Penal Económico.
Mariano Cuneo Libarona
El estudio de abogados del ministro de Justicia renunciará a la defensa del financista cercano a Chiqui Tapia
Ariel Vallejo está involucrado en la ruta del dinero de la causa ANDIS y se lo investiga por evasión impositiva y presuntas maniobras para comprar dólar oficial durante el cepo.
Agencia Nacional de Discapacidad
ARCA detectó empresas apócrifas que usaron la billetera virtual de Sur Finanzas para evadir y lavar dinero
Según un reporte oficial, un grupo de compañías sospechosas movió más de $72.000 millones dentro de Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, cercano al titular de la AFA.
Agencia Nacional de Discapacidad
ANDIS: investigan transferencias millonarias a una criptomoneda de un financista vinculado a Chiqui Tapia
La Justicia detectó mensajes, montos y comprobantes que muestran cómo se movía el dinero a la aplicación NEBLOCKSHAIN, de Sur Finanzas. La firma de Ariel Vallejo, con fuerte presencia en el fútbol, es investigada por presunto lavado.
Agencia Nacional de Discapacidad
Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
El expediente apunta a un entramado de intermediarios, contratos direccionados y movimientos millonarios que incluyen cheques, transferencias, criptomonedas y facturas emitidas por proveedores del organismo.
